中国经济网北京8月10日讯 上海证券交游所网站近日发布对于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息流露的问询函（上证公函【2023】1006号）。7月25日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（简称“威帝股份(603023)”，603023.SH）发布刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游预案。

本次交游决议包括刊行股份及支付现款购买钞票和召募配套资金两部分。其中，召募配套资金以刊行股份及支付现款购买钞票的奏效引申为前提条目，但最终召募配套资金奏效与否或是否足额召募均不影响刊行股份及支付现款购买钞票的引申。

上市公司拟通过刊行股份及支付现款的表情，购买包括王勤等29名主体在内交游对方合手有的宝优际100%的股份。本次交游对价袭取刊行股份及支付现款相并吞的表情，鉴于本次交游主义估值和订价尚未最终详情，本次交游中具体决议、交游对价、股份与现款对价支付比例等交游安排尚未详情，具体情况将在对主义公司审计、评估使命完成之后，经交游各方协商一致后签署补充公约，并在重组证明书中给予流露。

上市公司本次重组现款对价的资金开首为本次交游召募配套资金或自筹资金。在召募配套资金到位之前，上市公司可把柄现实情况以自筹资金先行支付，待召募资金到位后再给予置换。

为满足上市公司的资金需求，上市公司拟向南城投资非公开采行股份召募配套资金不向上15000.00万元，召募资金领域不向上以刊行股份表情购买钞票交游价钱的100%，且拟刊行股份数目不向上上市公司本次交游前总股本的30%。

本次召募配套资金拟用于本次交游有关用度、补充上市公司和主义公司流动资金或偿还债务等。召募配套资金具体用途及金额将在重组证明书中给予流露。在本次刊行股份召募配套资金到位之前，上市公司可把柄现实情况以自筹资金先行支付，待召募资金到位后再给予置换。如前述召募配套资金安排与证券监管机构的最新监管见地不相符，上市公司将把柄证券监管机构的最新监管见地进行相应和谐。

戒指预案签署日，主义公司的审计和评估使命尚未完成，主义钞票评估值及交游作价均尚未详情。主义钞票的交游价钱将以适合有关法律限定要求的钞票评估机构出具的评估证明所载明的评估值为依据，由上市公司与交游对方协商详情。

7月11日，威帝股份流露磋商首要钞票重组停牌的公告。经公司央求，公司股票自2023年7月11日（星期二）起停牌，停牌时辰预测不向上10个交游日。

6月30日，威帝股份收报4.08元；停牌前一交游日即7月10日，威帝股份收报5.04元，累计涨幅23.53%。其中7月4日与10日2天涨停，涨幅差别为9.98%、10.04%。

上海证券交游所暗示，经审阅威帝股份提交的《刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游预案》（以下简称预案），现存如下问题需要威帝股份作出阐发并补充流露。

预案涌现，公司主要从事CAN总线戒指系统、总线戒指单位等汽车电子家具的产销，本次重组收购主义苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称主义公司）主要从事能源及储能电板电芯安全功能器件、模组安全功能器件、电板包结构件等家具的产销，公司暗示本次收购与主交易务具有协同效应。

2023年7月11日，公司流露磋商首要钞票重组停牌的公告。本次重组停牌前，公司股价涨幅较大，自7月以来累计涨幅达23.53%，其中7月4日、7月10日收盘涨停。同期，公司主要鼓舞合手续减合手公司股份，其中第一大鼓舞陈振华于2023年7月4日至7月10日通过巨额交游减合手2%公司股份，第一大鼓舞的一致动作东说念主陈庆华于2023年5月25日至6月20日通过蚁集竞价减合手0.85%股份，第一大鼓舞的一致动作东说念主李滨于2023年7月4日至7月10日通过蚁集竞价减合手0.005%股份，公司高等处理东说念主员吴鹏程于2023年7月7日通过蚁集竞价交游减合手0.04%公司股份。

请公司：（1）补充流露本次首要钞票重组的磋商进程，包括但不限于主要时辰节点、参与知情东说念主员、磋商及决策内容；（2）并吞第一大鼓舞颠倒一致动作东说念主、高等处理东说念主员瞻念察本次重组事项的时辰节点，阐发上述鼓舞在重组停牌前减合手公司股份的原因，是否存在内幕交游行径；（3）自查内幕信息知情东说念主登记及内幕信息处理情况，核实公司提交的内幕信息知情东说念主名单是否着实、准确、完竣，自查内幕信息知情东说念主近期股票交游情况，阐发是否存在内幕信息提前泄露情形。

以下为原文：

上海证券交游所

上证公函【2023】1006号

对于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息流露的问询函

哈尔滨威帝电子股份有限公司：

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经审阅你公司提交的《刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游预案》（以下简称预案），现存如下问题需要你公司作出阐发并补充流露。

一、对于业务协同性。

预案涌现，公司主要从事CAN总线戒指系统、总线戒指单位等汽车电子家具的产销，本次重组收购主义苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称主义公司）主要从事能源及储能电板电芯安全功能器件、模组安全功能器件、电板包结构件等家具的产销，公司暗示本次收购与主交易务具有协同效应。请公司：（1）并吞公司与主义公司的家具、业务、险阻游、技巧等方面，阐发两边协同效应的具体体现及已毕旅途；（2）补充流露公司后续在业务、钞票、财务、东说念主员、机构等方面拟引申的整合要领及洽商安排；（3）并吞公司现存的素质、东说念主员及技巧等储备，以及前述整合要领及洽商，阐发公司后续能否对主义公司引申有用管控。

二、对于主义公司中枢竞争力。

预案流露，主义公司家具包括电芯安全功能器件、模组安全功能器件、电板包结构件，主要愚弄于新能源汽车、储能领域，主义公司在研发、洽商、家具性量方面具备竞争上风。请公司：（1）补充流露主义公司所处细分行业的基本情况，包括但不限于市集领域、竞争步地、参加壁垒、技巧发展趋势等；（2）进一步并吞主义公司与同业业可比公司的业务模式、技巧及处理水平、客户资源、市集占有率等，对比分析主义公司的洽商优流毒情况及所处行业地位。

三、对于主义公司事迹波动。

预案涌现，2021年、2022年、2023年1-5月，主义公司已毕收入1.67亿元、3.74亿元、0.81亿元，已毕净利润872.89万元、4065.71万元、455.77万元，洽商行径产生的现款流量净额为-3021.50万元、1601.43万元、1668.94万元，洽商事迹波动幅度较大，洽商行径现款流量与净利润变动趋势背离。请公司：（1）分家具流露主义公司证明期内交易收入、交易老本、毛利率，量化分析主义公司收入、利润水平出现较大幅度波动的原因及合感性，洽商行径产生的现款流量净额与净利润变动趋势背离的原因及合感性，与同业业可比公司变动趋势是否相符；（2）补充流露主义公司证明期内对前五大客户销售的具体情况，包括但不限于客户称呼、销售家具、销售金额、是否为关联方等，并吞主要客户变动情况，阐发与客户的配合是否具有踏实性与可合手续性。

四、对于交游对方。

预案流露，本次重组交游对方包括扬州尚颀创业投资结伙企业（有限结伙）、嘉兴光驰股权投资结伙企业（有限结伙）等多家结伙企业。请公司：（1）补充流露有关有限结伙企业各层结伙东说念主获得职权的时辰、出资表情、资金开首、最终出资东说念主、是否存在关联关联、一致动作关联等信息，相应鼓舞是否按公法完成私募基金备案；（2）并吞交游对方对主义公司合手续合手有职权的时辰，阐发各交游对方的具体锁按时安排；（3）阐发交游对方是否专为本次交游配置，如是，请补充流露交游完成后最终出资的法东说念主或当然东说念主合手有结伙企业份额的锁定安排。（4）交游对方穿透后的计较东说念主数，阐发是否向上200东说念主，是否适合《非上市公众公司监管相易第4号》有关公法。

五、对于内幕信息。

2023年7月11日，公司流露磋商首要钞票重组停牌的公告。本次重组停牌前，公司股价涨幅较大，自7月以来累计涨幅达23.53%，其中7月4日、7月10日收盘涨停。同期，公司主要鼓舞合手续减合手公司股份，其中第一大鼓舞陈振华于2023年7月4日至7月10日通过巨额交游减合手2%公司股份，第一大鼓舞的一致动作东说念主陈庆华于2023年5月25日至6月20日通过蚁集竞价减合手0.85%股份，第一大鼓舞的一致动作东说念主李滨于2023年7月4日至7月10日通过蚁集竞价减合手0.005%股份，公司高等处理东说念主员吴鹏程于2023年7月7日通过蚁集竞价交游减合手0.04%公司股份。请公司：（1）补充流露本次首要钞票重组的磋商进程，包括但不限于主要时辰节点、参与知情东说念主员、磋商及决策内容；（2）并吞第一大鼓舞颠倒一致动作东说念主、高等处理东说念主员瞻念察本次重组事项的时辰节点，阐发上述鼓舞在重组停牌前减合手公司股份的原因，是否存在内幕交游行径；（3）自查内幕信息知情东说念主登记及内幕信息处理情况，核实公司提交的内幕信息知情东说念主名单是否着实、准确、完竣，自查内幕信息知情东说念主近期股票交游情况，阐发是否存在内幕信息提前泄露情形。

请你公司收到本问询函立即流露，在10个交游日内针对上述问题书面复兴我部，并对预案作相应修改。

壮大乡村产业。乡村要振兴，产业是根本。推进农业农村现代化，应立足地方特色资源，因地制宜发展特色产业。结合我省实际，需要加快推进“牛羊菜果薯药”六大特色产业体系，构建全方位、多层次、高质量的一揽子支持乡村产业措施。其一，增强金融服务支持。应积极搭建政银企对接合作平台，打造“政府搭台、企业及农户参与、金融助力”服务模式，以“政策+金融”激活农村地区经济发展内在动能，盘活更多金融资源投向乡村振兴重点领域和薄弱环节。如围绕我省产业特色推出“花椒贷”“药材贷”等特色产品，支持培育优势特色产业。其二，发挥企业带动作用。企业的带动对于乡村产业发展意义重大。推动农村集体经营性建设用地入市，保障农村现代产业体系建设和农业产业化发展需求。坚持产业导向，深化村企协作，打造特色产业集群。创新村企利益联结机制，积极培育新型村企合作主体，实现村企共赢局面。其三，畅通特色营销渠道。为拓展“甘味”品牌等农产品市场空间，应遵循市场选择规律，以原有销售渠道为基础，进一步培育不同层级的农产品销售市场。与此同时，还应充分发挥县域电商平台的凝聚力和农村电商渠道的便利性，做好宣传“土特产”文章。

提升站位，充分认识教研与实践相贯通的重要意义

上海证券交游所上市公司处理一部

二〇二三年八月九日2024年皇冠龙虎斗